По уголовному делу братьев Магомедовых о растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества 1 августа Тверским судом Москвы арестован бывший финансист группы "Сумма" Кабанова, передает ТАСС.
Кроме того, отметил на суде следователь, в ходе расследования был обнаружен ряд документов на офшорные компании и установлено немало имущества за границей, в том числе во Франции, "где у Магомедова проживают дети". Не исключено, что это имущество будет арестовано: для правовой помощи направлены соответствующие запросы, сообщает РИА Новости.
Представитель следствия также сообщил, что руководителями офшорных компаний были водители и охранники фигурантов данного уголовное дела.
Совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда арестовали в марте 2018 года. Как считает следствие, братья причастны к хищению 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, Магомеда Магомедова также обвиняют в незаконном хранении оружия.
Ранее были арестованы банковские счета, а также четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых.
