Сотрудники правоохранительных органов изъяли у родственников и доверенных лиц топ-менеджеров обанкротившегося Внешпромбанка килограммы ювелирных украшений. Также в ходе обысков были изъяты документы на дорогую недвижимость и крупные суммы денег.
В 2013 году бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус вместе со своим братом – совладельцем банка Георгием Беджамовым и вице-президентом Екатериной Глушаковой организовали преступную группу. Их целью было похищение средств. Руководство Внешпромбанка выдавало кредиты подконтрольным организациям, но никто и не планировал возвращать эти деньги. Из банка могло быть выведено около 200 миллиардов рублей. В результате возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", сообщает РИА Новости.
Как выяснилось, топ-менеджеры Внешпромбанка распределили почти все свое имущество между родственниками и доверенными лицами.
Если их виновность будет доказана, изъятое имущество пойдёт на возмещение ущерба от действий руководства банка. Также топ-менеджерам может быть предъявлено обвинение в отмывании денег.
21 января 2016 года Центральный банк Российской Федерации отозвал у Внешпромбанка лицензию на осуществление банковских операций. ЦБ объяснил свои действия тем, что менеджмент банка осуществлял масштабные операции по выводу активов. "Дыра" в капитале банка была оценена в 187,4 миллиарда рублей.
Внешпромбанк не соблюдал требования российского законодательства и нормативных актов Центробанка. Также отчётность, предоставляемая банком, содержала недостоверную информацию. Позднее ЦБ сообщил, что "дыра" в капитале Внешпромбанка составила 210,1 миллиарда рублей.
