Власти Кипра начали расследование по делу о незаконном отмывании денег российской преступной группировкой через банки Кипра. Об этом сообщили в пятницу, 14 декабря источники в кипрском комитете по борьбе с отмыванием денег. Комитет уже направил письмо в соответствующий наблюдательный орган Евросоюза.
Речь идет о переводе средств так называемой "Клюевской преступной группировки" во главе с Дмитрием Клюевым. По мнению западных СМИ, они причастны к аресту и смерти юриста Сергея Магнитского.
Доказательства для расследования были предоставлены лондонской компанией Hermitage Investment Capital Fund, где работал Сергей Магнитский. Среди материалов, переданных в Генпрокуратуру Кипра, есть и копии документов о переводе денег в кипрские банки на общую сумму около 31 миллиона долларов.
Как уточняет "Интерфакс", переводы осуществлялись через пять банков, зарегистрированных на острове. Если случаи отмывания денег подтвердятся, правительство Кипра рискует не получить обещанный транш финансовой помощи в 11 миллионов долларов от Евросоюза и Международного валютного фонда, утверждают местные СМИ.
