За попытку хищения из Пенсионного фонда более одного миллиарда рублей задержаны первые подозреваемые. Об этом заявили в среду в следственном комитете при МВД. Речь идет об афере, которую группа мошенников пыталась провернуть в ноябре прошлого года.
Центр Москвы, улица Поварская, 27. Здесь расположено закрытое акционерное общество "Русско-германский торговый банк". Это только один из адресов, по которому приехали следователи. Выемка документов проводилась при поддержке оперативников в масках. Двери им, конечно, открыли, предъявили и все документы, которые заинтересовали следствие.
Одновременно был проведен обыск в другой финансовой структуре – некоем московском филиале Тверского коммерческого банка "КБЦ". В кабинетах руководителей оперативники нашли разорванные платежные документы. Очевидно, что банкиры хотели что-то скрыть, но уничтожить улики не удалось. В поле зрения правоохранительных органов попали и другие финансовые структуры.
Таковы первые результаты расследования громкого дела о хищении 1,25 миллиарда рублей из средств Пенсионного фонда России в ноябре прошлого года.
"Были проведены первые задержания подозреваемых в совершении хищения 1,25 миллиарда рублей со счетов Пенсионного фонда РФ. Вчера прошли многочисленные обыски в офисах коммерческих банков, в жилищах подозреваемых. Были задержаны два человека, причастных к совершению данного преступления. Это высокопоставленные управленцы банка "Кубань", – заявила официальный представитель следственного комитета при МВД РФ полковник Ирина Дудукина.
Все произошло в 13 ноября, в пятницу. Под конец рабочего дня в Центральный банк пришел неизвестный и предъявил платежные поручения на перевод со счетов Пенсионного фонда 1 миллиарда 250 миллионов рублей для оплаты услуг по капитальному ремонту. Никаких вопросов поддельные платежки почему-то не вызвали, и деньги начали поступать на счета аферистов.
О том, что произошла невиданная по своей дерзости и размаху банковская афера, стало известно лишь спустя два дня, когда в понедельник сотрудники Пенсионного фонда вышли на работу и получили от ЦБ РФ копии платежек.
Счет пошел на минуты. Центральный банк начал операцию по возврату денег. Сделать это было непросто: мошенники придумали запутанную схему. По поддельным документам миллиард был перечислен на специальный счет ПФР для расчетов со строительными компаниями. С него – на счет компании-однодневки ООО "Спецтехстрой" в подозрительном московском банке "Кубань". Из него были сделаны два больших, почти одинаковых перевода, один из них – сразу за границу, затем в оффшоры на Кипре, в подставные фирмы.
Благодаря четким действиям правоохранительных органов украденную сумму удалось вернуть целиком. Следствие по этому нашумевшему делу продолжается, есть первые задержанные, которые уже дают показания.
