Уволить трех сотрудников, виновных в нарушении нормативных актов, решило руководство Центробанка. Их действия сделали возможной попытку хищения средств Пенсионного фонда России. Еще нескольким сотрудникам Первого операционного управления ЦБ за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отсутствии контроля за действиями сотрудников, объявлены дисциплинарные взыскания.
Специально созданная комиссия Центробанка под руководством первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского установила должностных лиц, допустивших грубейшие нарушения требований нормативных актов Банка России и превысивших свои служебные полномочия.
"Если бы наши сотрудники строго руководствовались внутренними положениями и регламентами, касающимися приема платежных документов и их рассмотрения, то ничего подобного не могло бы произойти. Грубые нарушения допустили двое", – отметил Лунтовский.
13 ноября неизвестный принес в ОПЕРУ Центробанка два фальшивых платежных поручения якобы от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег. В этих поручениях, копии которых ЦБ передал ПФР, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников ПФР, печати и не используемые пенсионным фондом коды бюджетной классификации. По данным следственного комитета при МВД, средства были перечислены на счет ООО "Спецтехпром" в банке "Кубань".
После выявления факта мошенничества Центробанк приостановил транзакцию и заблокировал счета получателей денег. 17 ноября средства, похищенные со счета Пенсионного фонда РФ в размере 1 миллиарда 250 миллионов рублей, в полном объеме были возвращены ПФР. По факту хищения было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ.
8 ноября Центробанк отозвал у банка "Кубань" лицензию на осуществление банковских операций "в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам". Банк "Кубань" по итогам третьего квартала 2009 года занимал 957 место по размеру активов (142 миллиона рублей).
