Новые подробности дела о контрабанде в ювелирном холдинге "Алтын". Как сегодня заявили в ФСБ России, следствие установило факты нелегальной деятельности компании в Турции. Как выяснилось, в Стамбуле был организован нелегальный офис, сотрудники которого занимались скупкой ювелирных изделий у мелких турецких производителей, а затем переправляли их контрабандой на территорию России, сообщают "Вести".
Причем трудились в нем граждане Киргизии, выезжавшие в Турцию по туристическим визам. В рамках расследования дела "Алтына", проинформировали в ФСБ, арестован еще один фигурант – экс-сотрудник МВД Киргизии Елтуган Джапаров. В холдинге он курировал вопросы безопасности. При задержании 11 октября в Санкт-Петербурге он оказал сопротивление. Санкцию на арест Джапарова 13 октября выдал Лефортовский суд Москвы.
Следственным управлением ФСБ России готовится запрос в Турцию об оказании правовой помощи в установлении всех обстоятельств деятельности турецкого офиса "Алтына".
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного 5 октября 2009 года в отношении ряда лиц из числа сотрудников ювелирного холдинга "Алтын" по факту контрабанды ювелирных изделий выясняется, что руководство ювелирного холдинга использовало труд нелегалов на своем производстве в Турции. Также были предприняты несколько попыток уничтожить вещественные доказательства в ходе следственных действий, проводимых следственным управлением ФСБ России.
"Следствием установлено, что в Стамбуле руководством ювелирного холдинга "Алтын" был организован нелегальный офис, сотрудники которого занимались скупкой ювелирных изделий у мелких турецких производителей с целью последующей их контрабандной переправки на территорию России, – пояснил представитель Центра общественных связей ФСБ России. – В этом офисе трудились граждане Киргизии, выезжающие туда по туристическим
визам".
Также проверку финансово-хозяйственной деятельности магазинов ювелирного холдинга "Алтын" на территории Казахстана начало агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана.
Кроме этого, в ходе расследования деятельности ювелирного завода холдинга в Санкт-Петербурге было установлено, что "Алтын" арендует один из корпусов завода "Красный Треугольник". Однако производство на этом объекте было минимальным и по своим мощностям не соответствовало ни спецификации реализуемого холдингом товара, ни его объемам. На этом предприятии также активно использовался труд граждан Киргизии, которые не имели разрешений на работу в России.
В ФСБ обращают внимание на то, что в ходе обысков сотрудниками "Алтына" предпринимались попытки по уничтожению и сокрытию вещественных доказательств. Так, при обыске в одном из офисов холдинга в Москве его сотрудники попытались вывезти часть товара и документации на инкассаторском автомобиле. В другом офисе при обыске из окна пытались выбросить жесткие диски от компьютеров. Несмотря на препятствия, все эти вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.
После задержания нескольких курьеров "Алтына", пытавшихся ввезти в Россию ювелирные изделия, службы безопасности холдинга проводили специальные тренировки, в ходе которых отрабатывались действия по вывозу неучтенной продукции и черной бухгалтерии, работники подробно инструктировались о действиях при проверках со стороны правоохранительных органов.
"Следствием установлено, что серверы, на которых содержалась информация о текущей деятельности всех подразделений холдинга, в том числе, находящиеся на территории иностранных государств, располагались в отдельных помещениях и тщательно маскировались", – сказал представитель ЦОС ФСБ России.
В частности, сообщил он, на ювелирном заводе в Санкт-Петербурге серверная комната холдинга располагалась в соседнем корпусе и была арендована фирмой, формально не имеющей отношения к "Алтыну". Когда начался обыск в производственных помещениях завода, по приказу Елтугана Джапарова в указанном помещении была срезана с петель металлическая дверь. Сервер был демонтирован, и его попытались вывезти на автомашине с территории завода. Сервер изъят, с его базой данных работают специалисты ФСБ России.
В ФСБ отмечают, что в ходе следственных действий, проведенных в офисах "Алтына" в Москве, Омске и Санкт-Петербурге, в качестве вещественных доказательств изъято большое количество ювелирных изделий. "Этот груз вывозили двумя автомашинами "КамАЗ", несколькими "ГАЗелями", – подчеркнул представитель ФСБ России. Он добавил, что в следственную группу поступают от частных предпринимателей и юридических лиц заявления о передаче на реализацию в холдинг товара по договорам консигнации. При этом в заявлениях нет документов, которые бы подтверждали легальное происхождение ювелирных изделий, передаваемых на реализацию "Алтыну". Этот вопрос будет проверяться дополнительно, отметил представитель ФСБ России.
В этой связи он уточнил, что полученные в ходе следствия данные свидетельствуют о том, что холдинг "Алтын" представляет собой множество формально независимых фирм, которые связаны между собой гражданско-правовыми отношениями. Однако все они аффилированы между собой и строго подчинены руководству "Алтына".
Сообщения о многочисленных наградах вице-президента холдинга "Алтын" Антонины Бабосюк представитель ФСБ назвал некорректными. "В администрации президента России Бабосюк нет в списках награжденных Орденом Почёта. Что касается других наград от общественных фондов и организаций, в том числе Академии проблем безопасности, то они вручались, как известно, за определенных денежный взнос".
Как напоминает "Интерфакс", по ходатайству следственного управления ФСБ России, судом санкционирован арест пяти подозреваемых по делу о контрабанде золота в магазины сети "Алтын". По этому делу уже арестованы вице-президент наблюдательного совета ООО "Ювелирный холдинг "Алтын" Антонина Бабосюк, ее супруг, исполнительный директор холдинга в Санкт-Петербурге Владимир Феньков, гендиректор гипермаркета "Алтын" Валентина Шадрина, директор ООО "Тянь Шань" Владимир Суховеев, а также Елтуган Джапаров. Магазины сети "Алтын" работали в России, Казахстане и Киргизии.
"Алтын" присутствовал на российском ювелирном рынке 19 лет. Лицом компании считается ее вице-президент Антонина Бабосюк. Фото блондинки, руки и шея которой увешаны драгоценностями, украшает большинство рекламных постеров "Алтына". Ее называли хозяйкой золотой горы, но кто в реальности обладал этим бизнесом, неизвестно.
Дело "Алтына" началось с почти анекдотической истории на границе Тюменской области и Казахстана
