Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Южная многоотраслевая корпорация" ("ЮМК банк", ООО, рег. № 3495, Краснодар).
Решение принято в рамках закона "О банках и банковской деятельности", поскольку "ЮМК банк" допускал неоднократные нарушения требований закона о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
"ЮМК банк" ориентировался на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на них приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% балансовой ссудной задолженности являлась низкокачественной, отмечает ЦБ.
Проверка выявила в "ЮМК банке" случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денег за рубеж и сокрытие финансовых потоков.
В "ЮМК банк" назначена временная администрация Банка России. Банк не является участником системы страхования вкладов.
"ЮМК банк" занимает 222-е место по размеру активов среди российских банков.
