В ходе проверок в таможенной сфере прокуроры Казахстана обнаружили факт незаконной переправки через границу товара на сумму 287 млн тенге (около 640 тысяч долларов) компанией Group Of The Companies Tda, принадлежащей сестре экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Казахстана Дархан Дуйсембай.
По информации надзорного органа, директор компании взят под стражу. По данным "Интерфакса", учредителями ТОО "Group Of The Companies Tda" являются Анипа Назарбаева и Али Клышпаев.
Ранее казахстанское издание Orda писало, что Group Of The Companies Tda занималась контрабандой товаров из Китая в Казахстан в особо крупном размере, что стало причиной досудебного расследования Агентства по финансовому мониторингу.
Еще больше интересного с сайта "Смотрим" — в нашем Telegram-канале и Яндекс.Дзен, новости сайта "Вести" — на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Telegram.
