Сейчас таким промышляют дельцы меньшего калибра, но результат тот же – глухой или слепой человек внезапно может узнать, что на нем числится долг в сотни миллионов.
Инвалид по слуху Галина Кадыкова упала в обморок прямо в кабинете юриста Нины Романович, узнав, что ее обвиняют в отмывании и хищении сотен миллионов рублей.
Галина даже не помышляла о головокружительной карьере "босса" сразу нескольких липовых фирм. По ее словам, все началось с предложения знакомого подработать курьером.
"Мы встретились на станции метро "Сходненская", в офисе я увидела слышащую женщину Арину. Она мне сказала подписать документы какие-то. Я не поняла, что за документы", – рассказала потерпевшая.
Эту самую Арину разыскивают по подозрению в мошенничестве, а Кадыкова вместо обещанной зарплаты получила судебные повестки и обыски по уголовным обвинениям.
"Самое страшное, что в одной из организаций, которые были оформлены на Галину – ООО "Кобальт" – прошли 265 миллионов рублей, с целью отмытия, чтобы не платить налоги, "прогонялись" деньги. Сейчас Галина будет нести за это и уголовную, и гражданскую ответственность. И сейчас, как пояснили нам сотрудники налоговой инспекции, сумма неоплаченных штрафов, пеней, налогов уже приравнена к 265 миллионам", – рассказала Нина Романович.
Кошмарная сумма растет, как снежный ком – с каждой новой повесткой из Солнечногорска, где и зарегистрирована жульническая фирма.
Задворки деревни Брехово, Берёзовая аллея, дом 14. Именно здесь, по официальным данным, и должен находиться офис ООО "Кобальт", которая повесила на Галину Кадыкову огромный долг. Конечно, адрес оказался фиктивным и никого мы здесь не нашли. Зато мы нашли предыдущего гендиректора ООО "Кобальт". Им оказался инвалид по зрению из Санкт-Петербурга.
Стало окончательно ясно – мошенники воспользовались старым, еще из 90-х годов, способом уклонения от налогов с помощью льгот инвалидов.
"Как в середине 90-х таскали контрабанду? Ведь возили, Общество глухих возило аудиотехнику, Общество слепых возило видеотехнику, да? Вот. И это было общей традицией. То есть давали льготы на инвалидов, которые должны были, в принципе, направлены на развитие, да? А в реальности – это просто была дырка в законе", – отметил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Именно на этом погорел финансист из Великобритании Уильям Браудер. Инвалидов для фиктивных компаний его фонда "Хэрмитаж Кэпитал" массово вербовали в Калмыкии. Браудер, обвинявшийся в уводе миллиардов из бюджета, заочно приговорен к 9 годам колонии, и стал инициатором Закона Магнитского, о санкциях против россиян.
Кто сегодня реализует те же криминальные схемы? Тот самый офис нотариуса Черновой на "Сходненской", где аферисты подмахнули липовые документы на инвалида Кадыкову, но почему-то ее саму не помнят.
В ходе расследования уголовного дела в отношении Кадыковой установлено, что женщина является номинальным директором еще нескольких фирм-однодневок и за регистрацию каждой она получила денежные средства, также была в курсе, что она будет числиться директором общества.
Тем не менее 13 марта суд вернул уголовное дело Кадыковой в прокуратуру Солнечногорска для устранения нарушений.
"Якобы Галина Кадыкова ознакомилась со всеми документами следственных органов, со всеми своими правами, обязанностями, как будто Галина во всем призналась, подписала все-все-все. На самом деле этого не было, мы сумели это аргументированно доказать", – подчеркнула Нина Романович.
Всего, по предположениям юристов, потерпевшими могут оказаться до 70 инвалидов.
