Как сообщила во вторник, 1 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские и сотрудники ФСБ России задержали в Ростове-на-Дону восьмерых подозреваемых.
По версии силовиков, в период с 2007 по 2022 годы фигуранты занимались обналичиванием средств в интересах различных компаний и помогали им уклоняться от налогов.
Для ведения криминального бизнеса злоумышленники открыли 38 компаний, зарегистрировав их на подставных лиц. Фирмы якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования.
По факту, через данные предприятия просто проводились фиктивные транзакции, которые прикрывались многоуровневой цепочкой перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц.
В итоге подозреваемые получили более 1,3 млрд рублей – при том, что за обналичивание средств задержанные брали с клиентов плату в виде процента взятой в "работу" суммы.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, в ходе обысков изъяты банковские и бухгалтерские документы и другие улики, расследование продолжается.
