Как сообщает РБК со ссылкой на источники, проверку по заявлению ЦБ проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ. Одним из доводов стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе с территории Украины.
В конце января группа Qiwi продала за 23,7 миллиарда рублей российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Однако сделка оказалась под угрозой срыва, так как решение ЦБ может оказать на нее влияние в части выполнения обязательств покупателем банка.
21 февраля Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации, в том числе из-за вовлеченности в проведение высокорисковых операций между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.
По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в России, она занималась обслуживанием электронных кошельков, а также денежных переводов в системе Contact.
