По предварительным данным, участники преступной группы в возрасте от 26 до 63 лет создали нелегальную систему банковского обслуживания. Они предлагали клиентам широкий спектр финансовых услуг, в том числе обналичивание денежных средств с помощью 27 фирм-однодневок. За свою работу обнальщики брали 6,5% комиссии.
Криминальный оборот с января 2020 года по январь 2023-го составил 400 миллионов рублей, а доход злоумышленников – более 26 миллионов.
Полицейские провели 10 обысков, в ходе которых изъяла компьютерную технику, печати аффилированных компаний, банковские карты и финансово-хозяйственную документацию.
В отношении обнальщиков возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Фигуранты полностью признали свою вину. Суд избрал им меру пресечения в виде обязательства о явке.
