Следствие установило, что бывший председатель совета директоров банка Сергей Кононов совместно с президентом банка и заместителем начальника управления клиентского обслуживания банка Пантелеевой, а также сообщниками из числа работников банка похитили деньги вкладчика на сумму более 1,6 млрд рублей.
Обвиняемые получили длительные сроки лишения свободы.
Сергей Кононов приговорен к 12 годам лишения свободы, его помощник Роман Швец к 6 годам 6 месяцам и замначальника клиентского отдела банка Елена Пантелеева – к 5 годам лишения свободы, – говорится в сообщении московской прокуратуры.
Они признаны виновными по статьям мошенничество и отмывание денег, приобретенных в результате преступления.
Кроме того, в 2014-2015 годах фигуранты переводили на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства кредитного учреждения в размере более 213,4 миллионов рублей и распорядились ими по своему усмотрению.
В апреле 2015 года Центробанк отозвал лицензию у Транснационального банка. Причиной стала его высокорискованная кредитная политика. По величине активов, на 1 января финансовое учреждение занимало 159 место в банковской системе России.
