Как стало известно накануне, фигурантов заподозрили в организации преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
Услугами злоумышленников пользовались киберпреступники и хакеры, которым требовалось легализовать средства, полученные преступным путем. За минувший год оборот предприятия составил около 112 млрд рублей.
По делу были проведены 148 обысков, прошедших в 14 регионах России, силовики задержали почти 100 человек, которых отправили в Москву.
"Только в ходе обысков в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 млрд рублей", – заявили в СК.
Также силовики обнаружили находящиеся в собственности подозреваемых вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck и другую технику, в том числе – катера и снегоходы.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о наложении ареста на имущество.
