Одна из крупнейших финансовых организаций Китая Bank of China стала чаще блокировать платежи в юанях, если они идут из дружественных по отношению к России.
Как сообщили юристы и финансовые эксперты изданию РБК, известны случаи, когда транзакцию отклоняли даже когда у руководства компании не было никаких связей с Москвой.
Bank of China занимает четвертую строчку рейтинга по размеру активов внутри страны и за ее пределами. Организация может выступать в сделках с переводами в качестве банка-корреспондента и блокировать операции, которые считает подозрительными.
Китайские организации, например банк Chouzhou, усилили требования к клиентам, чтобы минимизировать риски, связанные со вторичными санкциями. Они могут заблокировать операцию, если есть подозрение, что транзакция связана с поставками в Россию.
Проблемы с транзакциями через китайские финорганизации подтвердили в Ассоциации экспортеров и импортеров, Российско-азиатском союзе промышленников и предпринимателей, а также компаниях "Синорусс", CLS и ITSWM.
Зафиксированы отмены платежей из Казахстана, Киргизии, Армении и Грузии. Также известны случаи, когда были возвращены отправителю транзакции между гонконгскими компаниями. Вероятно, банк увидел у одной из организаций следы сотрудничества с Россией.
Эксперты отмечают, что в Китае сложилась ситуация, когда американские санкции Пекин соблюдает тщательнее, чем даже сам Вашингтон.
"В китайских банках быстро сформировались целые структуры, обеспечивающие комплаенс-контроль и управление рисками, это касается работы как с физическими, так и с юридическими лицами", — заявила гендиректор компании "Синорусс" Сурана Раднаева
Главной причиной усиления контроля за соблюдением санкционных ограничений стало решение администрации США в декабре 2023 года накладывать вторичные санкции на финансовые учреждения, участвовавшие в оплате торговых сделок с Россией.
Известно, что Bank of China может заблокировать транзакцию, если компания была учреждена после 2022 года, а у конечного бенефициара имеется несколько паспортов. Также высказываются предположения, что ужесточение требований к платежам связано с растущим трендом на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ранее сообщалось, что банки Казахстана также усилили меры контроля за соблюдением санкций и стали чаще отказывать в платежах российским компаниям. Из-за тщательных проверок сроки проведения переводов могут растягиваться до двух месяцев.
Существенные изменения в отношениях бизнеса двух государств начались после сентября 2024 года. Тогда Bloomberg опубликовал информацию, что Казахстан все чаще становится посредником для российских компаний, когда тем нужно оплатить услуги китайских контрагентов.
