"Участники криминальной организации подозреваются в незаконной банковской деятельности. Доход от криминального бизнеса составил не менее 280 миллионов рублей", – уточняется в сообщении.
По материалам следствия, преступное сообщество было создано в 2023 году. Злоумышленники предоставляли нелегальные услуги в финансовой сфере юридическим и физическим лицам. В том числе, они закупали и продавали иностранную валюту, не имея лицензии и без регистрации.
Восемь участников организации занимались поиском клиентов, мониторили курсы иностранных валют и проводили операции по их обмену за денежное вознаграждение.
По данным канала 74.ru, среди задержанных – владелец ресторана "Гриль Хаус" в Челябинске и его родные. Сообщается, что 3 декабря в заведении прошли обыски. У фигурантов изъяты внушительные суммы наличности. Сергею Малетину, его жене и дочери избирают меру пресечения, подтвердили в Центральном районном суде.
Уголовные дела возбуждены по статьям о преступлениях в сфере экономической деятельности и организации преступного сообщества. Расследование проходит под контролем силовиков из Москвы.
