По версии следствия, подозреваемый в разные периоды в течение 2017-2022 годов уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 3 миллиардов рублей, предоставляя в налоговый орган декларации с ложными сведениями.
Кроме того, с целью снижения налогооблагаемой базы в эти годы он заключал с контрагентами фиктивные договоры, а деньги на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары, выполненные работы или оказанные услуги, которых на самом деле не было.
Кроме того, подозреваемый легализовал денежные средства, добытые преступным путем, приобретая ценные бумаги, выдавая займы и проводя другие операции на сумму свыше 6 миллионов рублей.
В ходе предварительного расследования судом на имущество подозреваемого наложен арест на сумму более 3 миллиардов рублей. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Самарской области.
По данным РИА Новости, задержанный – гендиректор пивоваренного завода "Трехсосенский", а экс-депутат Самарской губернской думы от партии "Справедливая Россия" Михаил Родионов.
