Сотрудники организации общались с гражданами иностранных государств, убеждая их инвестировать деньги в криптовалюту и деятельность торговых площадок. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Клиенты переводили средства на счета, подконтрольные организаторам криминального бизнеса, после чего мошенники пропадали. По данным следствия, похищенные средства направлялись в том числе на финансирование ВСУ. Потерпевшим был причинен общий ущерб на сумму порядка 30 миллионов рублей.
На момент появления правоохранителей, в офисах работали свыше 300 человек. Среди них – граждане более чем 10 государств ближнего и дальнего зарубежья.
В частности, под стражу заключили девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Сербии.
На данный момент личность одного из организаторов криминального бизнеса установлена. Он объявлен в международный розыск.
Полицейские провели в колл-центрах обыски, работа по установлению всех соучастников и эпизодов мошенничества продолжается.
Ранее в Москве задержали криптомошенников, обманувших более 150 человек
