Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов.
Схема действовала так: клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти, те их закупали, а затем перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные деньги.
После передачи заказчикам полученных средств они оставляли себе комиссию в размере 16 процентов.
"Оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей", – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она отметила также, что фигурантам дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
