Мошенники подыскивали граждан, готовых за символичное вознаграждение передать все свои персональные данные для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
На фиктивные организации в разных банках преступники открывали расчетные счета, с которых деньги обналичивались в кассах или через банкоматы.
В качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода.
В местах жительства подозреваемых проведены обыски, обнаруженные денежные средства изъяты и признаны вещественными доказательствами.
В настоящее время следствие устанавливает личности номинальных руководителей и юридических лиц, действовавших в составе преступной группы.
Также в Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей.
