В организации преступного сообщества и участии в нем обвиняются семеро жителей разных регионов России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Cледствие установило, что с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов.
Во время обысков в помещениях и офисах на территории Москвы, Московской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областей оперативники обнаружили и изъяли печати, компьютеры, телефоны, банковские карты, документы, и свыше 3 млн рублей наличными.
В отношении теневых банкиров возбуждено уголовное дело о преступном сообществе. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей
