Он напомнил о том, что 4 декабря суд арестовал жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании "Фрэш Натс", которая занимается торговлей фруктами и орехами. Как стало известно из соответствующих документов, мужчина был обвинен в вовлечении людей в террористическую деятельность. За это ему грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.
Юрист отметил, что в последнее время на рынках и в маленьких торговых точках все чаще встречается предложение оплатить купленный вами товар переводом на банковскую карту. Такие транзакции очень удобны: у продавцов есть номер карты (или телефона, которому привязана карта – прим. ред.), на который покупатель может быстро перевести деньги. Главный риск в этих платежах состоит в том, что никогда нельзя быть уверенным, кому именно вы платите деньги и куда потом пойдут ваши средства.
"Покупая на рынке орехи, фрукты, происходящие из Средней Азии, никогда нельзя быть уверенным, что часть полученных таким образом средств не пойдет на финансирование различных экстремистских или террористических сообществ. Оплачивая товары на карточный счет неизвестного лица, нужно быть готовым, что ваш платеж впоследствии может быть квалифицирован как участие в финансировании экстремизма или терроризма", – предупредил Хаминский.
Ранее руководитель компании "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал о новогодних схемах мошенников. Он напомнил, что обычно с 1 января вступают в силу различные законы, а также на конец года запланированы выплаты различным группам населения. Мошенники часто используют эти факторы, которые отлично сопрягаются с чем-то волшебным и необычным.
