Отмечается, что при обысках у Иванова были найдены значительные суммы наличные денег, что может говорить об их незаконном происхождении. Экс-замминистра мог получить их в результате совершенных им коррупционных преступлений, в том числе тех, которые до сих пор не выявлены, следует из решения суда.
Кроме того, он пытался скрыть факты своего участия в коррупции, переоформляя имущество на родственников, указали в суде.
Тимур Иванов является фигурантом трех уголовных дел – о растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, о растрате свыше 3 миллиардов рублей банка "Интеркоммерц" и взятке на 1,1 миллиард рублей. Свою причастность к получению взятки Иванов отвергает.
Арест на имущество бывшего замминистра был наложен после возбуждения в отношении него уголовного дела. Срок ареста Иванова продлен до конца марта 2025 года.
