Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, фирма, созданная гражданами Украины, действовала в России с 2020 года. Сотрудники региональных представительств искали клиентов, которых на различных семинарах и вебинарах убеждали инвестировать в компанию. Людям рассказывали, что Sincere Systems успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением искусственного интеллекта в биржевой торговле, и обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц.
Доверчивые граждане вносили депозит, переводя деньги на сервис по покупке криптовалюты (она уходила на кошельки организаторов), а взамен получали выпускаемые компанией цифровые активы. Однако никакой реальной ценностью они не обладали.
В личных кабинетах клиентов отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Однако вывести вложенные средства аферисты не позволяли, объясняя, что в компании проводится аудит и счета временно заблокированы.
Полученные средства организаторы Sincere Systems направляли на украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию ВСУ. Кроме того, компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами.
Общий объем денежных средств, полученных у граждан РФ, составил более 100 миллионов долларов, сообщила Волк.
Задержание организаторов проекта было проведено оперативниками ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками оперативных подразделений из Москвы, Башкирии, Татарстана, Крыма и Якутии, а также представителями ФСБ. В Башкирии, Татарстане, Крыму, Севастополе и Московском регионе прошли более 30 обысков. Обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная атрибутика, материалы с алгоритмами психологического воздействия на граждан для вовлечения в деятельность компании, деньги, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Сотрудниками Следственного департамента МВД России по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.
Двое предполагаемых организаторов криминальной схемы заключены под стражу. 30 человек доставляли в подразделения полиции для проведения необходимых следственных действий.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников и эпизодов противоправной деятельности, продолжаются, добавила официальный представитель МВД РФ.
По данным РБК, компания Sincere Systems с 2021 года числилась в черном списке ЦБ, поскольку у нее были выявлены признаки финансовой пирамиды.
