За 2024 год приблизительно 10 миллионов россиян (около 13% трудоспособного населения) совершали банковские операции в адрес теневого бизнеса, онлайн-казино, пиратских сайтов или для обналичивания денег, пишет РБК.
Речь идет о переводах на дропперские карты. Дропперы – люди, которые оформляют банковские карты в разных кредитных организациях, через которые и проходят сомнительные операции.
Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля рассказал РБК, что на данный момент у ЦБ есть информация о почти 700 тысячах дропперов.
"Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная", – рассказал он изданию.
Также Богдан Шабля сообщил, что Центробанк совместно с Росфинмониторингом работает над запуском платформы, отслеживающей подозрительные банковские операции и информирующей банки о клиентах-дропперах.
