По словам замглавы Росфинмониторинга Германа Негляда, это поможет пресекать деятельность организаторов сомнительных схем.
"Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы, а самих лиц привлечь к ответственности, прекратив таким образом противоправную деятельность", – заявил РБК Негляд.
На деле все будет выглядеть так: служба направляет в банки требования о приостановке операций, если она подозревает лицо в финансировании экстремистской деятельности или в том, что его транзакции используются для легализации преступных активов.
"Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой "компанейщины" не будет", – уточнил Негляд.
Ранее в Центробанке подсчитали, что ежемесячно около 80 тысяч россиян и иностранцев становятся дропперами.
