Банк "Восточный", компания Evison Holdings Limited (подконтрольна фонду Baring Vostok) и гражданин США, основатель Baring Vostok Майкл Калви подписали мировое соглашение об урегулировании спора по делу о растрате 9,8 млрд руб.
Стороны заявили о завершении спора в Арбитражном суде Амурской области (Благовещенск). Банк "Восточный" 9 ноября направил в суд заявление об отказе от иска к Baring Vostok и Калви.
В свою очередь компания "Финвижн Холдингс" (основной владелец банка "Восточный") Артема Аветисяна и Evison Holdings подписали мировое соглашение по корпоративному спору по банку "Восточный". Соглашение предполагает отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов.
Помимо споров в арбитражных судах, следователи возбудили уголовное дело в отношении семи человек, которых обвиняют в хищении путем растраты 2,5 млрд руб. из банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита для компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в декабре 2015 г. Обвиняемые не признают вину.
В конце октября "Восточный" и ПКБ заключили соглашение о выплате банку 2,5 млрд руб. Представитель банка подтвердил в Верховном суде, что деньги поступили на счет.
Финансовые претензии "Восточного" к Evison Holdings Limited и Калви на 9,8 млрд руб. связаны с убытками, которые "Восточный" понес с октября 2015 г. по август 2018 г. По оценке истца, фиктивные договоры с "Национальной службой взыскания" привели к убыткам банка почти на 1 млрд руб.
Кроме того, компания Croushi Enterprises погасила кредит путем передачи банку его собственных субординированных облигаций. Истец оценил ущерб в 528,5 млн руб.
Самый крупный ущерб нанесен "Восточному" из-за массового увольнения сотрудников "Юниаструм банка" (присоединен к "Восточному" в начале 2017 г.), отмечает "Интерфакс". По оценке истца, увольнения обошлись банку в 8 млрд 192,8 млн руб. "Восточный" контролируется бывшими акционерами "Юниаструм банка".
Второй иск – на 8,8 млрд руб. – подан в связи с искажением ответчиками финансовой отчетности. По мнению истца, ответчики нарушили правовой акт по созданию резервов банка на возможные потери по ссудам. Возникла необходимость дополнительного резервирования из собственных средств банка. Заседание суда по рассмотрению мирового соглашения по второму иску состоится позднее.
Baring Vostok в июне 2019 г. утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций банка списаны по решению суда в пользу "Финвижн холдингс".
